กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของสหรัฐฯ
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ตามเวลาในประเทศไทย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่อง ประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ถูกฟ้องในข้อหาดำเนินการศูนย์หลอกลวงโดยใช้แรงงานบังคับในกัมพูชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ของสำนักงานกิจการสาธารณะ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของสหรัฐฯ
วันนี้มีการเปิดผนึกคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในเขตบรุกลิน เมืองนิวยอร์ก เพื่อดำเนินคดีกับเฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Vincent” อายุ 37 ปี สัญชาติสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชา ในข้อหาคบคิดฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และคบคิดฟอกเงิน จากการสั่งการให้กลุ่มบริษัท Prince Group ดำเนินการศูนย์หลอกลวงโดยใช้แรงงานบังคับทั่วประเทศกัมพูชา บุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่สมัครใจในศูนย์เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า กลโกง “เชือดหมู” (Pig butchering) ซึ่งโกงเงินหลายพันล้านเหรียญจากผู้เสียหายในสหรัฐฯ และทั่วโลก ปัจจุบันจำเลยอยู่ระหว่างการหลบหนี
ในวันนี้ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตนิวยอร์กตะวันออก และแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้ยื่นคำร้องทางแพ่งเพื่อริบทรัพย์เป็นบิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและเป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงและฟอกเงินของจำเลย ซึ่งก่อนหน้านี้เก็บอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ผูกกับผู้ให้บริการใด ๆ (Unhosted) โดยจำเลยมีกุญแจส่วนตัว (Private key) ในครอบครอง ขณะนี้เงินทุนเหล่านั้น (สกุลเงินดิจิทัลของจำเลย) อยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้องและคำร้องขอริบทรัพย์สิน ตั้งแต่ประมาณปี 2558 เป็นต้นมา จำเลยเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในกัมพูชาที่ดำเนินธุรกิจหลายสิบแห่งในกว่า 30 ประเทศ กลุ่มบริษัท Prince Group เปิดเผยตนว่าดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และบริการสำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม โดยลับ ๆ แล้ว จำเลยและผู้บริหารระดับสูงได้ทำให้กลุ่มบริษัท Prince Group เติบโตกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งนี้ ภายใต้การนำของจำเลย กลุ่มบริษัท Prince Group ได้สร้างผลกำไรมหาศาลจากการดำเนินการศูนย์หลอกลวงทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งปฏิบัติการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
อ่านเอกสารข่าวฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
- สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่าย Scam Centers ในเมียนมา กัมพูชา ที่มุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกันทางไซเบอร์
- อุตสาหกรรม “หลอกลวงออนไลน์” (Scam Inc) ธุรกิจที่ใหญ่กว่ายาเสพติด และทุกคนเกิดความเสี่ยง
สหรัฐฯ และอังกฤษจับมือคว่ำบาตรผู้หลอกลวงทางไซเบอร์ในกัมพูชา
ในวันเดียวกัน เว็บไซต์กระทรวงการคลังสหรัฐฯได้เผยแพร่ได้ออกแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรดำเนินการครั้งใหญ่ที่สุดต่อเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control:OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crimes Enforcement Network:FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (Foreign, Commonwealth, and Development Office:FCDO) ร่วมกันดำเนินการเสริมกันต่อเครือข่ายอาชญากรที่มีเป้าหมายต่อพลเมืองสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรอื่นๆ ผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงินที่ฉ้อโกงมา
OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมาย 146 รายภายในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group (Prince Group TCO) ซึ่งเป็นเครือข่ายในกัมพูชา นำโดยนายเฉิน จื้อ ชาวกัมพูชา ที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันและบุคคลอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ FinCEN ยังได้บังคับใช้กฎเกณฑ์ภายใต้มาตรา 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT Act เพื่อตัด Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทบริการทางการเงินในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายปีที่ Huione Group ได้ฟอกเงินจากการหลอกลวงและการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในนามของผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์
“การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลเมืองอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ โดยเงินออมทั้งชีวิตถูกสูญไปภายในไม่กี่นาที” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว “กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันด้วยการปราบปรามมิจฉาชีพต่างชาติ กระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและพันธมิตรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น สหราชอาณาจักร เพื่อนำการดำเนินการในการปกป้องชาวอเมริกันจากอาชญากรผู้ฉ้อโกงต่อไป”
- ความสูญเสียกว่า 16 พันล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงออนไลน์
ความเสียหายของสหรัฐฯ จากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.66 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสหรัฐฯ ประเมินว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการหลอกลวงที่ Prince Group TCO ก่อขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ เช่น Prince Group TCO ได้ก่อตั้งธุรกิจฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ทำเงินได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา Prince Group TCO ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจแห่งการหลอกลวง( scam economy) ของกัมพูชา และสามารถคุมกระแสเงินทุนผิดกฎหมายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การดำเนินการของ OFAC และ FinCEN อยู่ภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ FCDO ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เสริมกันต่อเครือข่ายอาชญากรที่มีพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นเป้าหมายและประเทศพันธมิตรอื่น ๆ ผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงินที่โจรกรรมมา
พร้อมกันนี้ FCDO ของสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Prince Holding Group, เฉิน จื้อ และคนสำคัญของเขา มาตรการคว่ำบาตรทวิภาคีในวันนี้มาพร้อมกับการเปิดคำฟ้องคดีอาญาต่อ เฉิน จื้อ ในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก การดำเนินการที่ประสานงานกันนี้เป็นผลมาจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก และ FCDO ของสหราชอาณาจักร
- Huione Group ถูกตัดจากระบบการเงินสหรัฐฯ ฐานฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงในเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกเหนือจากมาตรการคว่ำบาตรที่ประสานงานกันในวันนี้ FinCEN ของกระทรวงการคลังไใช้เกณฑ์สูงสุดของมาตรา 311 ตัด Huione Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งตามเกณฑ์นี้ Huione Group ถือว่าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และสำหรับ TCO ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กระทำการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าปฏิบัติการการเชือดหมู หรือ Pig Butchering Scam และอื่นๆ ที่สำคัญ Huione Group ได้ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568 จากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ FinCEN พบว่า Huione Group ได้ฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงทางไซเบอร์ประเภทอื่น
โดยการการใช้กฎเกณฑ์นี้ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือรักษาบัญชีผู้ติดต่อสำหรับหรือในนามของ Huione Group และจะต้องดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้ดำเนินการธุรกรรมสำหรับบัญชีผู้ติดต่อของสถาบันการธนาคารต่างประเทศในสหรัฐฯ หากธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Huione Group ด้วยการป้องกันการเข้าถึงทางอ้อมโดย Huione Group ในระบบการเงินของสหรัฐฯ
- กำหนดให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
Prince Group TCO ประกอบด้วย Prince Holding Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกัมพูชา เฉิน จื้อ ประธานและซีอีโอ รวมถึงผู้ใกล้ชิดและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ทางการค้าหลักของพวกเขา ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมองค์กรอาชญากรรมของ Prince Group TCO กลุ่มบริษัทข้ามชาติแห่งนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญ และมีการลงทุนในธุรกิจบันเทิง การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ เอกสารส่งเสริมการขายและการตลาดของ Prince Holding Group ปิดบังการฟอกเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบริหารศูนย์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าทาสยุคใหม่ ซึ่งปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรมมุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ
วันนี้ OFAC ได้กำหนดว่าเครือข่ายธุรกิจในเครือ Prince Group TCO จำนวน 117 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทบังหน้าในต่างประเทศ(Shell Company) ที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจจริงที่ชัดเจน รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคน OFAC ระบุว่านิติบุคคลและบุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดย หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแทนหรือในนามของสมาชิกของ Prince Group TCO
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้มุ่งไปที่การดำเนินงานที่กำลังเติบโตของ Prince Group TCO ในประเทศปาเลา ซึ่ง TCO ทำงานร่วมกับบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการกระทำความผิด ในการเช่าเกาะและตั้งรีสอร์ท กระทรวงการคลังได้ดำเนินการครั้งนี้เพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของปาเลาในการป้องกันการลงทุนที่ฉ้อฉลโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
- อาณาจักรกลโกงไซเบอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การทรมาน การข่มขู่กรรโชกทางเพศ และการฟอกเงิน
เฉิน จื้อ เป็นชาวจีนอพยพวัย 38 ปี ซึ่งได้สละสัญชาติจีนและสร้างอาณาจักรธุรกิจในกัมพูชาผ่าน Prince Group TCO เฉิน จื้อ ได้ผสมผสานรายได้ที่ผิดกฎหมายเข้ากับเศรษฐกิจกัมพูชาที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่าน rince Group TCO และฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้ผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทบังหน้าและบริษัทโฮลดิ้งกว่า 100 แห่งทั่วโลก ภายใต้การนำของเฉิน จื้อ รายได้จากอาชญากรรมที่เกิดจาก Prince Group TCO มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Prince Group TCO ได้แก่ Prince Holding Group, Prince Bank Plc (Prince Bank) และ Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.
Prince Group TCO ทำเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติมากมาย รวมถึงการกรรโชกทางเพศ ซึ่งเป็นการฉ้อโกงประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่เพื่อแบล็กเมล์สื่อทางเพศที่มักมาจากผู้เยาว์ การฟอกเงิน การฉ้อโกงและการรีดไถในรูปแบบต่างๆ คอร์รัปชัน การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ การทรมาน และการใช้แรงงานทาสในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของแก๊งหลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา
ในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ คนงานมักถูกหลอกล่อด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานดี ๆ ในด้านบริการลูกค้า ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค และสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่กลับถูกหลอกโดยมิชอบและถูกบังคับให้หลอกลวงผู้คนจากทั่วโลกด้วยวิธีการที่เรียกว่า Pig Butchering “การหลอกให้ลงทุน” และกลโกงอื่น ๆ กลโกงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเหยื่อ ซึ่งบางครั้งใช้เวลานานหลายเดือน เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น จากนั้นจึงชักจูงให้พวกเขา “ลงทุน” เงินทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมซึ่งแท้จริงแล้วควบคุมโดยเหล่ามิจฉาชีพ การเชือดหมูเกิดขึ้นเมื่อเหล่ามิจฉาชีพหายตัวไปหลังจากขโมยเงินทุกบาททุกสตางค์จากเหยื่อ
ความโหดร้ายของการกระทำที่เป็นอาชญากรรมนี้มีอยู่สองด้าน คือ เหล่ามิจฉาชีพ (ซึ่งไม่ใช่ทุกครั้ง แต่บ่อยครั้ง) มักตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงาน พวกเขาตกอยู่ภายใต้การควบคุมที่โหดร้ายจากผู้ที่จับตัวมา รวมถึงการทำร้ายร่างกาย การแยกกังขัง การจำกัดการเคลื่อนไหว การเรียกค่าปรับและค่าธรรมเนียมตามอำเภอใจ การข่มขู่ว่าจะแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการยึดเอกสารส่วนตัวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีรายงานจำนวนมากที่เผยแพร่ทางออนไลน์เกี่ยวกับผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group TCO
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติที่กำลังขยายตัวนี้ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของ OFAC ต่อผู้สนับสนุนการหลอกลวงทางไซเบอร์ในพม่าและกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 คำสั่งที่มีต่อ ซอว์ ชิต ตู นายพลของพม่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 และคำสั่งของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Funnull Technology Inc. ในฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ FinCEN ยังได้เผยแพร่ประกาศเดือนกันยายน 2568 เกี่ยวกับการกรรโชกทางเพศที่มีแรงจูงใจทางการเงิน และประกาศเดือนกันยายน 2566 เกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินเสมือนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
- โรงแรมหรูและคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับการกรรโชกทรัพย์ แรงงานบังคับ และฆาตกรรม
ศูนย์หลอกลวงที่ฉาวโฉ่ที่สุดของ Prince Group TCO เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Jin Bei Group Co. Ltd. หรือจินเป่ยกรุ๊ป (Jin Bei Group) ซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมและคาสิโนระดับหรูที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงหลายแห่งทั่วกัมพูชา ซึ่งเชื่อมโยงกับรายงานการกรรโชกทรัพย์ การฉ้อโกง การใช้แรงงานบังคับ และการฆาตกรรมอันโหดร้ายของ Yi Ming Dali ชาวจีนวัย 25 ปี ในปี 2566
ในปี 2565 จากการทลายเครือข่ายฟอกเงินของชาวจีนในนิวยอร์ก เอฟบีไอพบว่าชาวอเมริกัน 259 คน สูญเสียเงินรวมกัน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพของจินเป่ยกรุ๊ป จำนวนเงินนี้เป็นเพียงการทลายเพียงเครือข่ายเดียวที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Prince Group TCO และเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความสูญเสียทั้งหมดของชาวสหรัฐฯ ที่มาจากกลุ่มนี้
แม้ Prince Holding Group จะพยายามแยกบริษัทในเครือออกจากการหลอกลวง แต่รายงานต่อสาธารณะจำนวนมากเชื่อมโยงบริษัทในเครือกับกลุ่ม Jin Bei และข่าวเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2568 ที่เผยแพร่โดยรัฐบาลกัมพูชายืนยันว่า Jin Bei Casino เป็นของ Prince Holding Group โดยมี เฉิน จื้อ เป็นซีอีโ
พนักงาน Prince Group TCO ที่ร่วมกระทำผิด
เฉิน จื้อ ได้ดูแลการไหลเวียนของเงินทุนผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรองประธานและผู้ช่วยฝ่ายการเงินที่ดูแลบริษัทในเครือต่างๆ ของ Prince Holding Group พนักงานเหล่านี้ดูแลการดำเนินงานทั้งกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และติดต่อกับธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐบาล และหุ้นส่วนอื่นๆ ทั้งที่รู้เห็นและไม่รู้ตัวในนามของเฉิน จื้อ บุคคลเหล่านี้ร่วมกันก่อตั้ง Prince Group TCO ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ทางการค้าหลักของ TCO การดำเนินการในวันนี้มุ่งเป้าไปที่สมาชิกและผู้ร่วมมือของ Prince Group TCO หลายราย ได้แก่ กาย ไช(Guy Chhay), เหลย ป๋อ(Lei Bo), อิง ดารา(Ing Dara), จู จงเปียว(Zhu Zhongbiao) หรือที่รู้จักในชื่อ แจ็ค จู(Jack Zhu), ซิน ฮวต อลัน โยว(Sin Huat Alan Yeo) หรือที่รู้จักในชื่อ อลัน โยว(Alan Yeo), โจว อวิ๋น(Zhou Yun) หรือที่รู้จักในชื่อ แซนดี้ โจว(Sandy Zhou), เฉิน ซิ่วหลิง(Chen Xiuling ) หรือที่รู้จักในชื่อ คาเรน เฉิน(Karen Chen), เว่ย เฉียนเจียง(Wei Qianjiang) และเท็ต ลี่(Thet Li)
กาย ไช, จู จงเปียว และอิง ดารา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลอกลวงของ Prince Group TCO และเป็นบริษัทแม่ของ Jin Bei Group กาย ไชเคยเป็นกรรมการของ Jin Bei Group และปัจจุบันเป็นหนึ่งในสองผู้ถือหุ้นของ Prince Bank ร่วมกับเฉิน จื้อ ส่วนเหลย ป๋อ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท Prince Huan Yu Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. และดูแลการก่อสร้างศูนย์หลอกลวง Golden Fortune Resorts World Co. Ltd. (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Golden Fortune Science and Technology Park) ใกล้กับหมู่บ้าน เจรีย ธุม(Chrey Thum)ทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญ เขาและอิง ดารา ยังเป็นเจ้าของศูนย์หลอกลวง Golden Fortune ซึ่งชาวบ้านบอกกับนักข่าวว่าพวกเขาเห็นคนงาน “ถูกทุบตีจนแทบเอาชีวิตไม่รอด” ก่อนที่จะนำตัวกลับหลังจากหลบหนี เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนต้องการตัวแจ็ค จู ในข้อหาฟอกเงิน และเขายังเป็นผู้อำนวยการบริษัทหลายแห่งภายใต้ชื่อกลุ่มจินเป่ย ร่วมกับอิง ดารา
แซนดี้ โจว และ อลัน โยว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทางการเงินและผู้จัดการฝ่ายการเงินให้กับ เฉิน จื้อ พวกเขาประสานงานการโอนเงินจำนวนมาก ติดต่อธนาคาร จัดการบัญชี และทำงานเพื่อปกปิดการทุจริตและอาชญากรรมของPrince Holding Group คาเรน เฉิน ดูแลบริษัทในเครือ Prince Holding Groupซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมอริเชียส, ไต้หวัน และสิงคโปร์ เธอมีชื่ออยู่ในเอกสารบริษัทในฐานะเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทหลายแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของPrince Group TCO ซึ่งมีที่อยู่เดียวกันในสิงคโปร์ และรวมถึงบริษัทโฮลดิ้งที่บริหารจัดการเรือยอชต์สุดหรูของเฉิน จื้อ
เท็ต ลี เป็นคนใกล้ชิดเฉิน จื้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยพฤตินัยของPrince Group TCO เท็ต ลี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนเงินสดจำนวนมากและการจัดการเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องในกระแสเงินของ Prince Holding Group
เว่ย เฉียนเจียง ดูแลกิจการขุดบิตคอยน์ของ Warp Data Technology Lao Sole Co. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Prince Group TCO ในประเทศลาว กิจการลงทุนนี้ได้นำบิตคอยน์จำนวนมหาศาลเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยเฉิน จื้อ
OFAC ได้กำหนดให้ Prince Group TCO ตามคำสั่งเลขที่ 13581 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นบุคคลต่างชาติที่ถือเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีนัยสำคัญ
OFAC ได้กำหนดให้ เฉิน จื้อ, เหล่ย ป๋อ, จูง จงเปียว, กาย ไช, อิง ดารา, เท็ต ลีi, เฉิน ซิ่วหลิง, เว่ย เฉียนเจียง, Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd., Jin Bei Group Co. Ltd., Golden Fortune Resorts World Co. Ltd. และ Warp Data Lao Sole Co. Ltd. ตามคำสั่งเลขที่ 13581 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าควบคุมโดย หรือเคยกระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ Prince Group TCO ทั้งทางตรงและทางอ้อม
OFAC ยังกำหนดให้ Prince Holding Group, Prince Bank Plc., ซิน ฮวต อลัน โยว และ โจว อวิ๋น ตามคำสั่งเลขที่ 13581 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นบุคคลต่างชาติที่ถือได้ว่าควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ เฉิน จื้ โดยตรงหรือโดยอ้อม
OFAC ได้กำหนดให้ Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd. ตามคำสั่งเลขที่ 13581 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าเป็นองค์กรที่มีการถือครองหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ Prince Holding Group โดยตรงหรือโดยอ้อม
- บุคคลที่จัดตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการกระทำความผิดให้ PRINCE GROUP TCO ลงทุนอย่างเอาเปรียบในปาเลา
Prince Group TCO ได้ร่วมงานกับ หวัง กั่วต้าน(Wang Guodan) (หรือที่รู้จักในชื่อ Rose Wang) ผู้สนับสนุนกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในปาเลา เพื่อก่อตั้งรีสอร์ทสุดหรูในปาเลา Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. (Grand Legend) เป็นบริษัทที่ควบคุมโดย เฉิน จื้อ ในปาเลา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Prince Group TCO ซึ่ง Grand Legend ได้ทำสัญญาเช่า 99 ปีบนเกาะ Ngerbelas ใน Kayangel ปาเลา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนารีสอร์ทสุดหรูแห่งนี้ เฉิน เซียวเอ๋อร์(Chen Xiao’er) และ หยาง เจี้ยน(Yang Jian) เป็นกรรมการของ Grand Legend หยาง เอียนหมิง(Yang Yanming), ชื่อ ติง-อวี่(Shih Ting-yu), มิเชล ไรเชน หวัง(Michelle Reishane Wang) และ หวง เซี่ย(Huang Chieh) อยู่ในทีมผู้บริหารของ Grand Legend ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปาเลา
โรส หวัง เป็นเจ้าของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในปาเลาและเป็นผู้ช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ช่วยเหลือ Prince Group TCO ในการสร้างผลประโยชน์ทางการค้าในปาเลา โรส หวัง ดูแลกิจการบริหารท้องถิ่นให้กับ Grand Legend และช่วยให้บริษัทได้รับสัญญาเช่าเกาะNgerbelas Island โรส หวัง ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลแห่งปาเลา ซึ่งอาจดำเนินการทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการให้กับจีน ในปี 2561 โรส หวัง ได้แนะนำหวัน ค็อกคอย (Wan Kuok Koi ) (หรือที่รู้จักกันในชื่อไอ้ฟันหลอ) หัวหน้าอาชญากรผู้ฉาวโฉ่ ซึ่งกำลังพยายามก่อตั้งคาสิโนในปาเลา ให้กับประธานาธิบดีปาเลาในขณะนั้น OFAC ได้คว่ำบาตรไอ้อฟันหลอในเดือนธันวาคม 2563 ตามคำสั่งที่ 13818 จากการที่มีบทบาทหลักในการขยายอาชญากรรมและการทุจริตทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาเลา
Jing Pin Inc. and Aqua Pure Water Inc. เป็นสองบริษัทในปาเลาที่ หวาง กั่วต้าน เป็นเจ้าของหรือควบคุม Jing Pin Inc.เป็นบริษัทโรงแรมและร้านอาหาร ส่วนAqua Pure Water Inc. เป็นบริษัทน้ำดื่มบรรจุขวด
OFAC ได้กำหนดให้Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. ตามคำสั่งเลขที่ 13581ที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าถูกถือครองหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ เฉิน จื้อ โดยตรงหรือโดยอ้อม
OFAC ได้กำหนดให้ เฉิน เสี่ยวเอ๋อร์, หยาง เจี้ยน, หยาง เหยียนหมิง, ซื่อ ติง-อวี่, มิเชลล์ ไรเซน หวัง, หวง เจี๋ย ตามคำสั่งเลขที่ 13581 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ Grand Legend. โดยตรงหรือโดยอ้อม
OFAC ได้กำหนดให้โรส หวังตามคำสั่ง 13581ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุน Grand Legend
OFAC ได้กำหนดให้ Jing Pin Inc. และ Aqua Pure Water Inc. ตามคำสั่ง 13581 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าถูกถือครองหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ โรส หวัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลของมาตรการคว่ำบาตร
จากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ถูกระงับตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกระงับและต้องรายงานไปยัง OFAC นอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าถูกระงับเป็นเจ้าของ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รายบุคคลหรือรวมกัน 50%หรือมากกว่านั้น ก็จะถูกระงับเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตด้วยการอนุญาตทั่วไปหรือการอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบของ OFAC จะห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายใน (หรือผ่านแดน) สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกระงับ
นอกจากนี้ บุคคลที่ทำธุรกรรมบางอย่างกับบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระงับในวันนี้ อาจถูกคว่ำบาตรหรือถูกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย นิติบุคคลที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อให้เกิดหรือสมคบคิดเพื่อทำให้บุคคลสหรัฐฯ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนา ตลอดจนมีพฤติกรรมที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แนวทางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของ OFAC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของ OFAC รวมถึงปัจจัยที่ OFAC พิจารณาโดยทั่วไปเมื่อกำหนดการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการละเมิดที่ชัดเจน
