ในปี 2567 ชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการประมาณการของรัฐบาลสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเป้าหมาย 9 รายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในชเวโก๊กโก่ ศูนย์กลางการหลอกลวง(Scam Centers) ในพม่า รวมถึงเป้าหมายอีก 10 รายในกัมพูชา
เว็บไซต์กระทรวงการคลังสหรัฐ วันที่ 8 กันยายน 2568 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (Office of. Foreign Assets Control: OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวง (scam centers )ขนาดใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับชาวอเมริกัน โดยการใช้แรงงานที่ถูกเกณฑ์และความรุนแรง มาตรการนี้ครอบคลุมเป้าหมาย 9 รายที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองชเวโก๊กโก่ ประเทศพม่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอันโด่งดัง ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Army:KNA) ซึ่งอยู่ในเป้าหมายของ OFAC รวมถึงเป้าหมายอีก 10 รายในกัมพูชา
“อุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่คุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องตกเป็นทาสยุคใหม่” จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ รัฐมนตรีช่วย(Under Secretary) กระทรวงการคลังฝ่าย Terrorism and Financial Intelligence กล่าว “ในปี 2567 ชาวอเมริกันที่ไม่ทันระวังตัวสูญเสียเงินไปกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีเบสเซนต์ กระทรวงการคลังจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นระบบและปกป้องชาวอเมริกันจากความเสียหายอันใหญ่หลวงที่การหลอกลวงเหล่านี้อาจก่อขึ้น”
มาตรการในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างความเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการที่ทำให้เกิดการหลอกลวงเหล่านี้ และต่อยอดจากมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการเพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางไซเบอร์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เอื้อให้เกิดการหลอกลวงเหล่านี้ มาตรการคว่ำบาตรที่ใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย คำสั่งฝ่ายบริหารที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่และผู้สนับสนุน และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้กระทำที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย รวมทั้งมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของพม่า
การหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational criminal organizations:TCO) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันมากขึ้นผ่านปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ รัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณการว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ให้กับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อนหน้า องค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักชักชวนบุคคลให้ทำงานในศูนย์หลอกลวง ( scam centers) โดยใช้ข้ออ้างเท็จ ผู้ประกอบการหลอกลวงเหล่านี้ใช้แรงงานด้วยข้อผูกมัดหนี้สิน ความรุนแรง และการข่มขู่ให้ค้าประเวณี บังคับให้บุคคลหลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความ หรือส่งข้อความโดยตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ
จากการแจ้งเตือนในเดือนกันยายน 2566 จากเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (Financial Crimes Enforcement Network:FinCEN) เกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล พบว่าผู้กระทำความผิดที่ถูกบังคับมักจะใช้คำสัญญาหลอกให้รัก หรือมิตรภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อ จากนั้นจึงโน้มน้าวให้เป้าหมาย “ลงทุน” ในสกุลเงินดิจิทัลบนเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกกฎหมาย แต่แท้จริงแล้มีการควบคุมโดยตัวผู้หลอกลวงเอง ในท้ายที่สุด ผู้หลอกลวงเหล่านี้ก็ขโมยเงินที่ฝากบนแพลตฟอร์ม ผู้ดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การหาผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวอเมริกันโดยเฉพาะ อดีตผู้หลอกลวงบอกว่าพวกเขาถูกสั่งให้มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันโดยเฉพาะ และบางรายถึงกับถูกกำหนดจำนวนเป้าหมายต่อวันไว้ด้วย
การกำหนดมาตรการเหล่านี้เป็นผลมาจากการดำเนินการหลายครั้งของกระทรวงการคลังเพื่อจัดการกับการหลอกลวงเหล่านี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา OFAC ได้คว่ำบาตร Funnull ซึ่งขายหมายเลข IP (Internet Protocol) ซึ่งเป็นที่อยู่ (Address) ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง จำนวนมากให้กับอาชญากรไซเบอร์เพื่อดำเนินการเว็บไซต์หลอกลวง ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 OFAC ได้จัดให้ KNA เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Criminal Organizations) ควบคู่ไปกับผู้นำ ซอว์ ชิต ตู (Saw Chit Thu) และบุตรชายสองคน คือ ซอ ทู เอ มู (Saw Htoo Eh Moo) และซอ ชิต ชิต (Saw Chit Chit) จากการที่มีบทบาทในการเปิดทางสะดวกให้มีการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อพลเมืองสหรัฐฯ การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 FinCEN ได้ชี้ว่า ฮุ่ยวัน (Huione Group) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มหลักในการฟอกเงินตามมาตรา 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT Act ฮุ่ยวัน มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ให้กับเกาหลีเหนือและสำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กระทำการหลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าปฏิบัติการการเชือดหมู Pig Butchering Scam Rings หรือ การหลอกให้ร่วมลงทุน รวมถึงการหลอกลวงทางไซเบอร์ประเภทอื่น ๆ ในเดือนกันยายน 2567 OFAC ได้คว่ำบาตร ลี ยงพัด กลุ่มบริษัทในเครือของเขา L.Y.P. Group และโรงแรมและรีสอร์ทอีกสี่แห่งของเขา เนื่องจากมีบทบาทในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์อย่างไม่เป็นธรรมในศูนย์หลอกลวง
ศูนย์หลอกลวงในชเวโก๊กโก่
กระทรวงการคลังยังได้กำหนดมาตรการที่มีเป้าหมายไปยังศูนย์การหลอกลวงที่สำคัญในพม่าซึ่งได้รับการคุ้มครองโดย KNA กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชเวโก๊กโก่ อำเภอเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ติดกับชายแดนไทย ด้วยความร่วมมือของ KNA กับกองทัพพม่า ทำให้ KNA สามารถควบคุมดินแดนในรัฐกะเหรี่ยงทางตะวันออกของเมียนมาได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้นำ KNA แสวงหาผลประโยชน์จากอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยแรงงานที่ได้จากการค้ามนุษย์ และจากการขายบริการสาธารณูปโภคเพื่อส่งผลิตพลังงานให้กับปฏิบัติการหลอกลวง
เมืองใหม่ย่าไท่ (Yatai New City) เป็นแหล่งรวมตัวของแก๊งต้มตุ๋นชื่อดังในชเวโก๊กโก่ ก่อตั้งโดยเสอ จื้อเจียง และซอ ชิต ตู ภายใน 8 ปี พวกเขาได้เปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำเมยให้กลายเป็นเมืองตากอากาศที่สร้างขึ้นเพื่อการพนัน การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการหลอกลวงต่างๆ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะชาวอเมริกัน มีรายงานว่าผู้ประกอบการหลอกลวงที่นครยjาไท่ใหม่ได้ล่อลวงแรงงานจากทั่วโลกโดยใช้ข้ออ้างเท็จ กักขังและทำร้ายร่างกายพวกเขา พร้อมกับบังคับให้พวกเขาทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรมในฐานะนักต้มตุ๋นออนไลน์ เหยื่อที่หลบหนีพบว่าถูกกักขังไว้จนกว่าครอบครัวจะจ่ายค่าไถ่ ถูกทุบตีเพราะทำยอดไม่ได้ตามที่กำหนด และถูกบังคับให้ทำงานบริการทางเพศ
ความเกี่ยวข้องของ KNA ในเมืองใหม่ย่าไท่
ซอ ชิต ตู ในฐานะผู้นำของ KNA ได้มอบหมายงานด้านต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจ เช่น ทิน วิน และ ซอ มิน มิน อู ติน วิน และ ซอ มิน มิน อู คุมทรัพย์สินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์หลอกลวง ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ที่ส่งเสริมการไหลเวียนเงินผิดกฎหมาย และบริหารองค์กรที่ควบคุมและสนับสนุนการหลอกลวงในรัฐกะเหรี่ยงด้วยตนเอง
ติน วิน บริหารบริษัท ชเว มยิน ตอง ยินน์ อินดัสทรี แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยทำสัญญากับซัพพลายเออร์พลังงานเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้งานและป้องกันการฉ้อโกงในชเวโก๊กโก่ ในปี 2566 และ 2568 ประเทศไทยได้ตัดกระแสไฟฟ้าไปยังเมืองใหม่ยาไท่ เพื่อพยายามปิดศูนย์หลอกลวงเหล่านี้
ซอ มิน มิน อู เป็นเจ้าหน้าที่ของ KNA และอดีตพันเอกใน KNA ผู้บริหารและจัดการบริษัทในเครือ KNA หลายแห่ง เขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ชิต ลินน์ เมียง จำกัด (Chit Linn Mying Co., Ltd:CLM Co.), ชิต ลินน์ เมียง โตโยต้า จำกัด(Chit Linn Myaing Toyota Company Limited), ชิต ลินน์ เมียง ไมนิ่ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด (Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited) และ เมียนมา ยา่ไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd.)
อาณาจักรแห่งการหลอกลวงของเสอ จื้อเจียง
เสอ จื้อเจียง คือผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเมืองใหม่ย่าไท่ เขาใช้สัญชาติพม่าและกัมพูชา และดำเนินกิจการมาหลายปีภายใต้นามแฝงมากมาย ในปี พ.ศ. 2565 เสอ จื้อเจียงถูกจับกุมในประเทศไทยตามหมายแดงของตำรวจสากลที่ออกโดยจีน ซึ่งจีนยังคงดำเนินการขอส่งตัวเขาข้ามแดนจากประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
บริษัท เมียนมา ย่าไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. หรือ Myanmar Yatai) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CLM Co. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ KNA และ Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) ของเสอ จื้อเจียง กิจการร่วมค้านี้ ซึ่ง Yatai IHG ถือหุ้น 70% และ CLM Co. ถือหุ้น 30% เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน และแสวงหาผลกำไรจากย่านเมืองใหม่ย่าไท่ และกิจกรรมหลอกลวงที่เกิดขึ้นภายในย่านนี้ การดำเนินธุรกิจประจำวันของย่านเมืองใหม่ย่าไท่ บริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการ ซอว์ มิน มิน อู Yatai IHG คือองค์กรหลักสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเสอ จื้อเจียง
ที่มาภาพ:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237
OFAC ได้จัดว่าบริษัท Tin Win, ซอ มิน มิน อูและ ชิต ลินน์ เมียง ตามคำสั่งที่ 13581 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามคำสั่งที่ 14014 ได้กระทำการหรือแสดงเจตนากระทำการแทนหรือในนามของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
OFAC ได้จัดว่าบริษัท Chit Linn Myaing Toyota Company Limited และ Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited ตามคำสั่งที่ 13581 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามคำสั่งที่ 14014 ว่าได้กระทำการหรือแสดงเจตนากระทำการแทนหรือในนามของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
OFAC ได้จัดว่าบริษัท Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited ตามคำสั่งที่ 13581 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามคำสั่งที่ 14014 ว่ากระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของทิน วิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
OFAC ได้จัดให้ เสอ จื้เจียง, Yatai International Holdings Group Limited และ Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd ตามคำสั่งที่ 13818 ว่าเป็นบุคคลต่างชาติที่รับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิด หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
คาสิโนที่กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมในสีหนุวิลล์
กระทรวงการคลังยังมีเป้าหมายไปที่กลุ่มศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ศูนย์เหล่านี้หลายแห่งสร้างขึ้นเป็นคาสิโนโดยอาชญากรชาวจีน แต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมนั้นทำเงินได้มากกว่า บริษัท ที ซี แคปิตอล จำกัด (T C Capital Co. Ltd. ) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าของอาคารหลายแห่ง รวมถึงคาสิโนและโรงแรมโกลเด้นซันสกาย (Golden Sun Sky Casino and Hotel) ซึ่งเคยก่อเหตุฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบางครั้งดำเนินการโดยเหยื่อการค้ามนุษย์ คาสิโนภายในอาคารยังฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอาคารข้างเคียงอีกด้วย ที ซี แคปิตอล ก่อตั้งโดยตง เล่อเฉิง (ตง) นักลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในสีหนุวิลล์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้าทาสยุคใหม่และการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ก่อนจะย้ายไปยังกัมพูชา ดงถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศจีนเมื่อปี 2551 และถูกสอบสวนในข้อหาติดสินบน รวมถึงการดำเนินการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่โฆษณาให้กับพลเมืองจีน
K B Hotel Co. Ltd. (K B Hotel) เป็นอีกหนึ่งบริษัทในสีหนุวิลล์ที่เป็นเจ้าของอาคารหลายแห่ง รวมถึงตึกสำนักงาน โรงแรม และคาสิโน ซึ่งแรงงานทาสถูกบังคับให้หลอกลวงโดยใช้สกุลเงินเสมือนจริง K B Hotel ก่อตั้งโดยสวี อ้ายหมิน (Xu Aimin หรือ สวี) ซึ่งเป็นพลเมืองกัมพูชาที่แปลงสัญชาติแล้ว และใช้ความสัมพันธ์กับชาวกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ K B Hotel และธุรกิจอื่น ๆ ของเขา ก่อนที่จะย้ายไปยังกัมพูชา สวี ถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในประเทศจีนในปี 2559 ฐานดำเนินการเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมูลค่าพันล้านดอลลาร์ และอยู่ในหมายแดงของอินเตอร์โพล และเป็นที่ต้องการตัวในฮ่องกงในข้อหาฟอกเงิน 46 ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคาร นอกจากนี้ สวียังเป็นเจ้าของ K B X Investment Co. Ltd. (K B X Investment) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา
เครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ทั่วกัมพูชา
สมาชิกอีกคนหนึ่งในคณะกรรมการของโรงแรมเคบี คือ เฉิน อัล เลน (เฉิน) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เฮง เฮ บาเวต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Heng He Bavet Property Co. Ltd. หรือ Heng He Bavet) เป็นเจ้าของคาสิโนเฮง เฮ และอาคารที่เกี่ยวข้องในเมืองบาเวต ประเทศกัมพูชา บริษัทซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลและแรงงานบังคับ ได้รับคนงานจากสีหนุวิลล์ที่เคยเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์มาก่อน เฮง เฮ บาเวต บริหารงานโดย ซู เหลียงเซิง (Su Liangsheng หรือ ซู) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอ็ม ดี เอส เฮง เฮ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (M D S Heng He Investment Co. Ltd. หรือ เอ็ม ดี เอส เฮง เฮ) เอ็ม ดี เอส เฮง เฮ เป็นผู้พัฒนาโครงการหลอกลวงเงินสกุลดิจิทัลขนาดใหญ่ในจังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา บริษัทนี้มี ไทร เพียบ (Try Pheap) มหาเศรษฐีชาวกัมพูชาซึ่งเคยถูก OFAC ขึ้นบัญชีมาก่อน เป็นประธาน นอกจากนี้ เฉินและซูยังเป็นผู้หุ้นใหญ่ของ HH Bank Cambodia plc (HH Bank) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของกัมพูชาด้วยกัน
OFAC ได้ชี้ว่า T C Capital, K B Hotel, Heng He Bavet, M D S Heng He, ตง, สวี, เฉิน และ ซุ ตามคำสั่งที่ 13694 แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เริ่มต้นจากหรือกำกับโดยบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศนอกสหรัฐอเมริกาทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มอย่างสมเหตุสมผลที่จะส่งผลให้เกิด หรือมีส่วนสำคัญต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐอเมริกา และมีจุดประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดการยักยอกเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลลับที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือทางธุรกิจ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการแข่งขันหรือผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว
OFAC ยังกำหนดว่า K B X Investment ตามคำสั่งเลขที่ 13694 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ สวีโดยตรงหรือโดยอ้อม OFAC จัดว่า HH Bank ตามคำสั่งเลขที่ 13694 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของเฉิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และตามคำสั่งเลขที่ 13694 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือได้กระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ ซู โดยตรงหรือโดยอ้อม
การคว่ำบาตรระดับโลก
จากพระราชบัญญัติความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) กับคำสั่งที่ 13818 ได้ออกใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยอาศัยหลักการที่ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชัน ซึ่งมีต้นตอทั้งหมดหรือส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ได้แผ่ขยายวงกว้างและรุนแรงถึงขั้นคุกคามเสถียรภาพของระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายค่านิยมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่มั่นคง มั่นคง และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อปัจเจกบุคคล บั่นทอนสถาบันประชาธิปไตย บั่นทอนหลักนิติธรรม ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมของบุคคลอันตราย และบั่นทอนตลาดเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาพยายามกำหนดมาตรการลงโทษที่เป็นรูปธรรมและสำคัญต่อผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต รวมถึงปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาจากการละเมิดโดยบุคคลเหล่านี้
ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร
จากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกระงับตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกระงับและต้องรายงานไปยัง OFAC นอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าถูกระงับเป็นเจ้าของ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะรายบุคคลหรือรวมกัน 50%ขึ้นไป ก็จะถูกระงับเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการอนุญาตทั่วไปหรือการอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบของ OFAC จะห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายใน (หรือผ่านแดน) สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับ
การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้มีการกำหนดบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาต่อบุคคลสหรัฐฯ และต่างประเทศ OFAC อาจกำหนดบทลงโทษทางแพ่งสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยพิจารณาจากความรับผิดโดยเคร่งครัด แนวทางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของ OFAC ( OFAC’s Economic Sanctions Enforcement Guidelines) มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ของ OFAC นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรเนื่องจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น ข้อห้ามดังกล่าวรวมถึงการบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ โดย ให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น หรือการรับเงินบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ จากบุคคลดังกล่าว
อำนาจและความถูกต้องของมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ไม่เพียงแต่มาจากความสามารถของ OFAC ในการกำหนดและเพิ่มบุคคลในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้าม (SDN List) เท่านั้น แต่ยังมาจากความเต็มใจของ OFAC ที่จะลบบุคคลออกจากรายชื่อ SDN List ให้สอดคล้องกับกฎหมายอีกด้วย เป้าหมายสูงสุดของมาตรการคว่ำบาตรไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก
สรุปรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร
บุคคลที่เพิ่มเข้าไปในรายชื่อ SDN ของ OFAC มีดังนี้
เฉิน อัล เลน (เฉิน) หรือที่รู้จักในชื่อ เฉิน, ฝูโจว เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 2521 มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สัญชาติ กัมพูชา
ตง เล่อเฉิน หรือที่รู้จักในชื่อ เฮง, ตง เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2511 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สัญชาติกัมพูชา
อู ซอ มิน มิน เมืองใหม่ย่าไท่ เชเวโก๊กโก่ พม่า เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2500 สัญชาติ พม่า เชื่อมโยงกับ กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง
เสอ จื้อเจียง หรือที่รู้จักในชื่อ เสอ ดิแลน หรือ ตัง เครียง ขายในภาษากัมพูชา เกิดวันที่ 26 มกราคม 2525 เมืองเส้าตงมณฑลหูหนาน ประเทศจีน สัญชาติพม่า และสัญชาติกัมพูชา เพศ ชาย (รายบุคคล) [GLOMAG]
ซู เหลียงเซิง เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2517 มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สัญชาติ กัมพูชา
ติน วิน หรือที่รู้จักในชื่อ วิน ซอ ติน เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2512 สัญชาติ พม่าเชื่อมโยงกับ กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง)
สวี อ้ายหมิน เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2505 ที่กว่างโจว ประเทศจีน สัญชาติ กัมพูชา
สำหรับนิติบุคคลที่ถูกเพิ่มรายชื่อใน SDN ของ OFAC
บริษัท ชิตลินน์ เมียง ไมนิ่ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ประกอบธุรกิจเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่นๆ เชื่อมโยงกับ ซอ ชิต ตู
บริษัท ชิตลินน์ เมียง โตโยต้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคาร เชื่อมโยงกับ ซอ ชิต ตู
บริษัท ชิต ลินน์ ไมอิง จำกัด อยู่ที่ชเวโก๊กโก่ เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า เชื่อมโยงกับ กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง
บริษัท เฮง เฮ บาเวต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ที่เมืองบาเวต กัมพูชา ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคาร
HH Bank Cambodia plc เป็นสาถบันการเงิน มีที่ตั้งในพนมเปญ สีหนุวิลล์ ในกัมพูชา เชื่อมโยงกับ เฉืิน อัล เลน และเชื่อมโยงกับซู เหลียงเซิง
K B HOTEL CO LTD ประเภทธุรกิจที่พักระยะสั้น อยู่ในสีหนุวิลล์ กัมพูชา
บริษัท K B X INVESTMENT CO LTD อยู่ในพนมเปญ กัมพูชาเชื่อมโยงกับ สวี อ้ายหมิน
M D S HENG HE INVESTMENT CO LTD ประเภทองค์กร ก่อสร้างอาคาร อยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์ กัมพูชา
MYANMAR YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP CO., LTD. หรือที่เรียกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโก๊กโก่ หรือที่เรียกว่า เมืองหใม่ย่าไท่ หรือเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะย่าไท่ อยู่ในเมืองพะอัน ประเทศพม่า
บริษัท ชเว มยินต์ ตอง ยินน์ อุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด ประเทศพม่า ประเภทองค์กร บริการเครื่องปรับอากาศ เชื่อมโยงกับ ติน วิน
T C CAPITAL CO LTD หรือ GOLDEN SUN SKY CASINO AND HOTEL หรือ GOLDEN SUN SKY ENTERTAINMENT CO LTD อยู่ในสีหนุวิลล์ กัมพูชา ประเภทองค์กร ที่พักระยะสั้น
บริษัท ย่าไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประเภทองค์กร บริษัทโฮลดิ้ง
