เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่กำกับดูแลสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 และพ.ต.ท. บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. ศันสนะ แก้วทับทิม รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน นำสำนวนการสอบสวน คดีพิเศษที่ 99/2558 พร้อมตัวผู้ต้องหา 9 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร, นายลภัส โสมคำ, น.ส.ศรันยา มานหมัด, นายสัมพันธ์ เสริมชีพ, นายจำลอง ทับสุวรรณ์, นายบันลือ กองไชย, นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล, นายกรณ์ฐธัน ธนานันท์ตระกูล และบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด ไปส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 60 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
ความเป็นมาของคดีนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีอาญากับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 และเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 63/2557 ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนการสอบสวน พร้อมมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัยฯ กับพวก รวม 12 ราย เสนอพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาและพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดไปแล้วนั้น
ปรากฏว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจพบกรณีดังกล่าวมีการกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงแยกดำเนินคดีอาญาเป็นอีกคดีหนึ่ง โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 99/2558 และล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลจากการสอบสวนมีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก รวม 9 คน กระทำความผิดฐานฟอกเงิน พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม: ซีรีย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้อง
